长盈精密:独立董事2016年度述职报告(bt365官方网站)

原用头顶:长英紧密:孤独董事2016年度述职发言(bt365官方网站)

孤独董事 2016 年度述职发言 (bt365官方网站) 股本权益持有者及股本权益持有者代表: 自己作为深圳镇长英紧密技术股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会 孤独董事,坚持LA公司、中国证券人的监督支撑委任状在附近的孤独找到的教练联想 联想》、深圳证券交易创业板股本权益上市规矩的中间定位法度、公司条例、 公司系统的规则,如孤独的任务系统,在我供职合拍,活期相识的人公司财务状况 营局面,忠诚执行孤独董事的中间定位应变量,精力旺盛的关注公司聚集的中间定位举行或参加会议,慎重反省每个 提案及中间定位举行或参加会议作为论据的事实,对董事会的中间定位事项颁发孤独联想,使充分活动孤独董事的功能 用,维修公司条例定权益的娓;。我先前效劳六年了,于2016 公司孤独董事任期服满退职。基本原则中国证券人的监督支撑委任状在附近的提高社会保障的联想 大众股股本权益持有者权益警卫的若干规则》和《深圳证券交易创业板股票上市的公司详述运作外观》 的使关心请求,现将2016年度自己执行孤独董事的应变量局面发言列举如下: 一、列席董事会和股本权益持有者大会 1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、股本权益持有者大会的聚集契合《公司条例》的规则。 顺序,公司次要的经纪方针决策和宁静次要的事项先前执行。 2、列席董事会: 2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自关注了七次董事会举行或参加会议,未履行宁静使控制局势 孤独董事列席举行或参加会议局面,作为一名孤独董事,我未履行无论什么提议或中间定位事情 提议反对,董事会报酬的迷住中间定位账单均投赞成。。 条件延续 应列席 现场列席 书信投票表决 付托列席 姓名 未履行次数 故障两遍 次数 次数 吃人数 次数 席举行或参加会议 bt365官方网站 7 2 5 0 0 否 3、列席股本权益持有者大会 2016年1月1日至2016年7月28日,公司聚集股本权益持有者会,双面碧昂丝第三任导演 事会孤独董事,列席股本权益持有者大会。举行或参加会议中,笔者主管听取了总效果股本权益持有者的问问题和说话。, 支撑层对股本权益持有者和执行的所做任务的发言,提高我的公共关系 机关任务暗中策划做完局面的不经宣誓而庄严宣布。 二 、公司次要的事项阐明 基本原则《深圳证券交易创业板股本权益上市规矩》、《公司条例》、孤独董事任务系统 宁静中间定位法度、法度法规的使关心规则,我在举行或参加会议合拍就使关心事项颁发了以下孤独联想:: 1、专员会次要的十七次举行或参加会议,201年3月29日,我担忧2015年的年度回购、 201年度公司利润分派突出、续聘天健会计事务所(特别普通包起来)为公司2016年 度财务审计机构、为公司分店向倾斜飞行请求借款出价许可证的账单颁发了孤独联想:同 意2015年度发言中间定位锉刀和2015年度分派预案;承认持续任务天健会计事务所(特 殊普通包起来)为公司2016年度审计机构;承认公司为公司分店向倾斜飞行请求借款出价 许可证。 2、2016年4月20日第三届董事会次要的十九个次举行或参加会议,自己对在附近的适应首期股本权益选项 鼓励暗中策划目标、选项等于及吊销比已赋予选项和在附近的公司与量鼎本钱支撑(上海) 股份有限公司协同花费找到房地产并购基金的账单颁发了孤独联想:承认对最初的赋予激 励目标、股本权益选项等于举行适应;承认公司以自有资产起源于找到房地产并购基金。 3、2016年6月7日第三届董事会第三十次举行或参加会议,自己对在附近的适应首期股本权益选项激 励暗中策划鼓励目标、股本权益选项等于、行权价钱及预留选项行权价钱和在附近的公司首期股本权益 选项次要的次及预留赋予股本权益选项一号行权的账单颁发了孤独联想:承认对鼓励对 象、股本权益选项等于、行权价钱及预留选项行权价钱举行适应,并对已去职鼓励目标已 获授但未获准行权的股本权益塌下吊销;承认公司首期股本权益选项鼓励暗中策划最初的赋予股本权益期 权次要的次及预留赋予股本权益选项一号行权的鼓励目标在公司《首期股本权益选项鼓励暗中策划 (草案修改稿)》规则的行权期以专家身份研究权。 4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次举行或参加会议,自己对在附近的名字公司第三届董 事会孤独董事报考者(补选)和在附近的复习《董事、监事和高级支撑人员薪酬支撑办法》 的事项颁发了孤独联想:承认孔祥云假造孤独董事报考者的名字;承认复习公司《董 事、监事和高级支撑人员薪酬支撑办法》。 三、担负董事会各专门委任状的任务局面 董事会下设两个专业委任状薄纸:审计委任状和薪酬与制止委任状。自己作 为第三届董事会审计委任状和第三届薪酬与制止委任状的身体部位经过,严厉比照《董事 会审计委任状议事规矩》及《董事会薪酬与制止委任状议事规矩》,勤劳清偿地执行 应变量,在2016年次要任务应变量列举如下: 1、审计委任状任务局面 双面碧昂丝第三任导演事会审计委任状主任专员,主管聚集和掌管审计委任状各项会 议,2016年1月1日至2016年7月28日,审计委任状共聚集了2次举行或参加会议,穿着,第三导演 中共审计委任状共聚集两会。,我亲自关注了两遍举行或参加会议。报酬经过了以下法案::在附近的大众 在附近的机关年度发言总体审计战术的提议、在附近的大众司2016年度内审计暗中策划的账单》、《关 于续聘天健会计事务所(特别普通包起来)为公司2016年度财务审计机构的账单》, 活期与公司内部审计机构沟通,对其举行教练,在实践中提议有助益的联想 见,就使关心事项作出分辨率,由董事会报酬。 2、薪酬与制止委任状任务局面 2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬与评价委任状聚集了四次举行或参加会议,三分经过 届董事会薪酬与评价委任状聚集了四次举行或参加会议,我亲自关注了四次举行或参加会议。举行或参加会议报酬 经过了2015年度高管执行薪酬评价暗中策划、最初的赋予初始股本权益选项鼓励P的适应 鼓励目标、比赋予选项的移动等于和提议、论初始股本权益选项鼓励的适应 划目标、选项等于、行权价钱和移动的票据、论初始股本权益选项的鼓励 励暗中策划最初的赋予选项次要的个行权期及预留赋予选项第本人行权期可行的权的账单》、《关 在附近的第本人运用某一时代的自由权运用图案选择的提议、在附近的修正案<董事、 监事和高级支撑人员薪酬支撑办法的账单》。 四、对公司举行现场调查的局面 自己多次到公司举行现场反省和沟通。反省公司内部控制系统的建立健全及执行 局面、财务支撑局面、募集资产使用局面。经过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、 电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务主管人及审计主管人等中间定位任务人员进 行沟通,主动、及时地对使关心事项举行跟踪,及时获悉公司次要的事项的进展局面。 此 外,精力旺盛的关注公共传媒对公司的新闻报道,及时获悉公司各次要的事项的进展局面,掌 握公司的生产经纪局面。 五、警卫花费者权益方面所做的任务局面 1、 精力旺盛的关注公司的信息披露任务,督促公司比照中间定位法度法规的请求严厉执行 信息披露的中间定位规则,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。 2、提高自身学习,提高履职能力。自己主管学习中间定位法度法规及其它中间定位锉刀, 精力旺盛的关注公司薄纸的培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学方针决策和风险防范 出价更好的联想和提议。 3、自己作为董事会审计委任状和董事会薪酬与制止委任状的身体部位,利用自 身的专业知识,孤独、客观、公正地行使投票表决权,2016年精力旺盛的关注公司审计部向审计 委任状发言举行或参加会议以及董事会薪酬与制止委任状发言举行或参加会议,忠诚勤劳执行董事应变量。 六、培训和学习局面 自己自担负孤独董事以来,一直注重学习最新的法度、法规和中间定位规章系统,积 极关注公司以各种方式薄纸的中间定位培训,全面地相识的人股票上市的公司详述支撑的各项系统, 不断提高自己的履职能力,形成自觉警卫社会大众股本权益持有者尤其是中小股本权益持有者权益的思想意 识,为公司做出科学方针决策和提高风险防控能力出价更好的提议。 七、宁静任务 1、未有对本年度的董事举行或参加会账单及非董事举行或参加会账单的宁静事项提议反对; 2、未有孤独董事提议聚集董事会局面发生; 3、未有孤独董事孤独任务外部审计机构和咨询机构的局面发生。 以上是自己2016年供职合拍的履职局面汇报,对董事会、经纪层在自己执行 应变量过程中给予精力旺盛的有效的配合和支持,在此表示感谢。 特此发言。 孤独董事: bt365官方网站 2017年3月23日恢复原来信仰的人搜狐,检查更多

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