大同水泥股份有限公司四届董事会二十六次会议决议公告-评论频道

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省略:圣大水 大同市固结成的常备的有限公司

  四届董事会二十六次运动会公报

  公司和董事会的全部的部件都担保了我的真实容量。、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重要的妨碍。

  大同市固结成的常备的有限公司(省略本公司)于2009年7月21日以在附近开票方法传唤了四届董事会二十六次运动会,这次运动会警告于7月11日2日以以书面方式和肖像画法方式收回。,运动会应走到9名董事。,致7位董事(导演王建慧)、陈炜修理退职,涂了两份任务,账是他的任务有所变异。,稍微监事和资深的实行人员列席了运动会。。运动会由副主席马翔洋修理掌管。,运动会的花名册和传唤适合《公司条例》、《公司条例》、《董事会运动会付托书》的有关主力队员。运动会通道详述和选举权。,塑造后面的结果:

  一、 详述并经过该行为修正ARTI的相当多的主力队员。

  1、原文第一百零八 董事会由9名董事结合。,内容3人是孤独董事。。董事会有1名董事。,1副主席。”

  将其将其将其修正为:第一百零八 董事会由7名董事结合。,内容3人是孤独董事。。董事会有1名董事。,1副主席。”

  2、原文第一百四十五 这家公司有东西中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由7名监事结合。,中西部及东部各州的县议会设首脑1人。,1副主席。……”

  将其将其将其修正为:第一百四十五 这家公司有东西中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,中西部及东部各州的县议会设首脑1人。,1副主席。……”

  3、原文第一百第七 现钞红利分派公司的的空白分派策略。”

  将其将其将其修正为:第一百第七公司的的空白分派策略是:(1)公司的空白分派应小心有理。,的空白分派策略应佃户租种的滋生地剪辑和稳定性;(2)公司可以以现钞或有价证券分派红利。,可以停止中期现钞红利分派。;(3)董事会未对DIS作出若干安排。,非红利的账应在时限公布中展现。、未分派股息的资产的运用,孤独董事应对这次发行出席的孤独视图。;(4)公司不久以前三年以现钞方法累计分派的的空白少于不久以前三年发生的年均可分派的空白的百分之三十的,不得向大众发行新股票。、发行公司票据或将常备的让给原沙尔。

  这一行为的选举权坐果:7票承认,0弃权,0票支持。

  二、详述和经过董事会大选的建议。

  本公司四届董事会于2009年2月16日已呼气,可是,鉴于股份配偶完整丧失等等式,董事会未能在任期内旋转其任期。,不适合协会远远地的有关主力队员。

  首要成分山西主力队员局的接管盘问,由董事会详述,董事会确定直接的行为刘刚。、王力时、帖建国、陈艳峰修理是第五届董事会的四位孤独董事。;直接的行为由公司实践把持人大同市国资委王室侍从官的秦联晋、风格无所谓、Manhaosi Ayamii修理是第五届董事会的孤独董事。。(附上每位攻读学位者的简历)

  董事会的直接的行为该当做董事会。、选举权,孤独董事攻读学位者一定做深圳有价证券,配偶大会上不得向配偶大会出席的不信奉国教。、选举权。

  公司新一届董事会部件任期为从配偶大会详述被选后结合的第五届董事会呼气止。孤独董事郝喜文再次被选为孤独董事。,首要成分《在四周发展的导航视图》的有关主力队员,办事条目不得超越2012年2月16日。。

  这一行为的选举权坐果:7票承认,0弃权,0票支持。

  孤独董事的视图:这次董事会换届选举权顺序和董事攻读学位者供职资历均适合《公司条例》和《公司条例》的主力队员,承认公司的实践把持人,大同市国资委直接的行为L、王力时、帖建国、陈艳峰修理是第五届董事会的四位孤独董事。,直接的行为秦联晋、风格无所谓、Manhaosi Ayamii修理是第五届董事会的孤独董事。。

  前述的两项法案须做配偶大会详述。,董事会确定将前述的行为做配偶大会详述。,(备忘录容量见公司公报号为2009-18的《大同市固结成的常备的有限董事会在四周2009年度传唤第一流的暂时配偶大会的警告》)。

  三、详述和经过传唤第一流的暂时沙行为的行为。

  运动会确定于2009年8月12日传唤公司2009年度第一流的暂时配偶大会(备忘录容量见公司公报号为2009-18的《大同市固结成的常备的有限董事会在四周2009年度传唤第一流的暂时配偶大会的警告》)。

  这一行为的选举权坐果:7票承认,0弃权,0票支持。

  本公报。

  大同市固结成的常备的有限董事会

  2009年7月21日

  附:董事简历

  刘刚:男,汉族,中共党员,生于1969年2月13日,两年制专科学校学历。曾任山西云冈固结成的包围常备的制改革办公室首脑,大同市固结成的常备的有限公司有价证券部事业、董事会许可证代表、有价证券代表、董事会写字台、董事。公司靠在上面的董事、行政干练的人。

  刘刚与实践把持人私下缺席若干相干。,表示保留或保存时用2009年7月21日,刘刚修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  王力时:男,汉族,生于1960年7月25日,中共党员,两年制专科学校学历,会计人员。大同市固结成的厂总会计部门会计事业;大同市固结成的厂劳动办事公司财务负责人、副干练的人;大同市固结成的包围有限公司总会计部门牧师。、工会主席。他是公司中西部及东部各州的县议会主席。。

  王力时修理与实践把持人大同市国资委不存在关系相干,表示保留或保存时用2009年7月21日,王力时修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  帖建国:男,汉族,中共党员,生于1964年11月10日,本科学历,经济师、会计人员。云冈固结成的包围有限公司山西财政计算部,本公司计财部牧师。公司靠在上面的董事、副行政干练的人、总会计人员。

  Li Guo修理与实践把持人私下缺席若干相干。,表示保留或保存时用2009年7月21日,帖建国修理有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券1285股,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈岩峰:男,汉族,中共党员,生于1970年7月5日,本科学历,经济师。公司前有价证券部牧师。公司靠在上面的董事会写字台。

  陈岩峰修理与实践把持人大同市国资委不存在关系相干,表示保留或保存时用2009年7月21日,陈岩峰修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  秦联晋:男,汉族,中共党员,1958年12月诞,大学人员本科学历,靠在上面的山西有价证券业协会写字台长。,锡山煤电(000983),常备的有限公司孤独董事。

  秦联晋修理与实践把持人大同市国资委不存在关系相干,表示保留或保存时用2009年7月21日,秦联晋修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  风格无所谓:男,汉族,中共党员,生于1965年3月,本科学历,大讨论。大同市法院的、大同市居第二位的法度公司讨论、大同市市司法局公证办公室副首脑、兼任讨论,山西东方法度公司副首脑,大同市法学会理事,大同市法学会刑事法度研究会副会长,大同市居第二位的讨论协会副会长。山西兴瑞法度公司首脑。。

  张智霖修理与实践把持人私下缺席若干相干。,表示保留或保存时用2009年7月21日,风格无所谓修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  郝喜文:男,汉族,中共党员,生于1962年10月16日,两年制专科学校学历,奇纳流露会计人员、奇纳流露资产评价师、奇纳滋生地估测者,山西大同市南郊钻井队总会计人员,大同市评价充当参事公司部干练的人,大同市运城会计人员事务所副首脑。靠在上面的大同市赤忱会计人员事务所首脑。,公司孤独董事。

  郝喜文修理与实践把持人大同市国资委不存在关系相干,表示保留或保存时用2009年7月21日,郝喜文修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  有价证券省略 :圣大水 有价证券代码:000673 公报号:2009-17

  大同市固结成的常备的有限公司

  Supe董事会十六次运动会四次运动会公报

  公司整个部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重要的妨碍。

  大同市固结成的常备的有限公司四届中西部及东部各州的县议会十六次运动会于2009年7月21日午前在二层运动会室传唤,7位监事应照顾运动会。,给4位地产实行人。,掌管侯文杰修理许可证杨胜丽修理行使他的范围。,(宗月强、陈永生、三的陈建成修理缺席列席运动会,由于他退职了。。运动会适合公司条例。、《公司条例》、公司监事运动会事主力队员的有关主力队员。运动会由中西部及东部各州的县议会主席王力时修理掌管,参政主席仔细详述和选举权,塑造后面的结果:

  详述和经过董事会大选的建议。

  通道思索,公司中西部及东部各州的县议会确定直接的行为侯志高。、陈炜山、侯文杰三位修理为公司第五届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事攻读学位者(附上每位攻读学位者的简历)。

  同时,首要成分公司条例的主力队员,由公司职工代表大会民主选举权发生的,王盛生、杨胜丽修理,两位修理(简历),肩起公司的FIFT。。

  董事会直接的行为的配偶代表攻读学位者、大选后,它可以与职工代表协同结合第五中西部及东部各州的县议会。。

  公司新一届中西部及东部各州的县议会部件任期为从配偶大会详述被选后结合的第五届中西部及东部各州的县议会呼气止。

  这一行为的选举权坐果:4票承认,0弃权,0票支持。

  本公报

  大同市固结成的常备的有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2009年7月21日

  附:第五届董事会配偶攻读学位者简历

  侯之高:男,汉族,中共党员,生于1952年7月16日,两年制专科学校学历,经济师、资深的政治观点创造者。大同市固结成的厂基本建设安排副总经理事业、科长、支书,水雷农田支书,不动产实行总监,生料农田首脑;大同市固结成的常备的有限公司董事、总党支部副店员、工会主席;大同市固结成的包围有限公司党委委员。、董事会写字台、劳动部牧师。靠在上面的公司中西部及东部各州的县议会副主席。。

  侯之高修理与实践把持人大同市国资委不存在关系相干,表示保留或保存时用2009年7月21日,侯之高修理有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券7997股,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  侯文杰:男,汉族,1968年6月4日诞,本科学历,讨论、法度参事,大同市固结成的厂法度参事办公室首脑,山西云冈固结成的包围有限公司条例律事务办公室首脑。。靠在上面的公司掌管。

  侯文杰修理与实践把持人私下缺席若干相干。,表示保留或保存时用2009年7月21日,侯文杰修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈炜山:男,汉族,中共党员,生于1971年10月13日,本科学历,经济师。大同市固结成的包围有限责任公司营业部副干练的人、党支书。

  陈炜山修理与实践把持人大同市国资委不存在关系相干,表示保留或保存时用2009年7月21日,陈炜山修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  第五届董事会代表及监事简历

  杨胜利:男,汉族,中共党员,生于1958年4月16日,初中卒业,创造者。历任大同市固结成的常备的有限公司烧成农田窑头工段工长、农田首脑,靠在上面的公司掌管。

  杨胜丽修理与实践把持人私下缺席若干相干。,表示保留或保存时用2009年7月21日,杨胜利修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  王盛生:男,汉族,中共党员,生于1965年8月2日,两年制专科学校学历,政工师。大同市固结成的包围有限公司党委店员。,大同市固结成的常备的有限公司包装农田副首脑,他眼前是公司的总事业。。

  王盛生修理与实践把持人大同市国资委不存在关系相干,表示保留或保存时用2009年7月21日,王盛生修理未有产者大同市固结成的常备的有限公司有价证券,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  有价证券省略:圣大水 有价证券代码:000673 公报号:2009-18

  大同市固结成的常备的有限董事会在四周

  2009年度传唤第一流的暂时配偶大会的警告

  公司和董事会的全部的部件都担保了我的真实容量。、精确性与极其性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重要的妨碍

  公司四届董事会二十六次运动会为,确定于2009传唤第一流的暂时配偶大会。,备忘录容量如次。:

  一、运动会基本情况

  1、花名册时期:2009年8月12日(星期三)午前9时。

  2、花名册网站:二层运动会室

  3、花名册人:董事会

  4、花名册测定:在附近开票

  5、列席不赞成:

  (1)公司董事、监事、资深的实行人员;

  (2)凡在2009年8月5日(星期三)午后市完毕后在深圳有价证券归还经登记借出的东西公司归还经登记借出的东西在册的本公司整个配偶。校长不克不及列席运动会。。

  二、运动会详述:

  1、修正远远地宗派条目的建议。

  2、在四周董事会大选的建议。

  3、在四周中西部及东部各州的县议会大选的建议。

  前述的提案容量详见公司于2009年7月22在《奇纳有价证券报》和深市备忘录说明通讯展现网站巨潮网(网址:在http//www. CNnFiel.com上户外的公司相干公报。

  三、运动会归还经登记借出的东西法:

  适合运动会制约的配偶,请于2009年8月11日(星期二)午前8点抵达。:30—11:30有产者我的身份证。、深圳配偶记帐卡、有价证券归还经登记借出的东西表扬的,讨论应另行许可证付托书。;团体配偶营业执照硬拷贝、团体许可证付托书、向公司有价证券归还经登记借出的东西人称份证。身份证可以由长途配偶签发。、深圳配偶记帐卡、许可证流露证明,肖像画法法归还经登记借出的东西。

  四、别的事项

  运动会将进行半歇。,配偶参加住房转变费。

  公司地址:Kou Quan Town,大同市,山西

  联系电话:0352—5332416;传 真:0352—5332623

  联 系 人:李明慧 刘贵叶

  本公报

  大同市固结成的常备的有限公司

  董 事 会

  2009年7月21日

  许可证付托书

  兹全权大使的付托修理(女儿)代表我单位(团体)列席大同市固结成的常备的有限公司2009年度第一流的暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。请表达你对建议的赞同。、支持、弃权)

  付托人姓名: 身份证号码:

  付托人有产者股数: 客户配偶存款:

  受信托的署名: 身份证号码:

  付托日期: 2009年 月 日

  有价证券省略:圣大水 有价证券代码:000673 公报号:2009-19

  大同市固结成的常备的有限公司孤独董事直接的行为人宣布参加竞选

  直接的行为人大同市固结成的常备的有限董事会现就直接的行为秦联晋、风格无所谓、郝喜文为大同市固结成的常备的有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者颁发户外宣布参加竞选,被直接的行为人与大同市固结成的常备的有限公司私下不存在若干感染被直接的行为人孤独性的相干,备忘录国家如次:

  直接的行为是为了极其相识被直接的行为人的事业。、学历、技术职称、备忘录任务经验、全部的的兼任任务等后来(被直接的行为人的备忘录简历在,被直接的行为人已以书面方式承认充当大同市固结成的常备的有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被直接的行为人思索直接的行为人。:

  一、首要成分法度、行政规章及别的有关主力队员,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、适合大同市固结成的常备的有限公司条例主力队员的供职制约;

  三、具有奇纳证监会《在四周在股票上市的公司发展孤独董事身体的导航视图》所盘问的孤独性:

  1、被直接的行为人及其直系亲属、首要社会相干均不参加大同市固结成的常备的有限公司及其隶属事业心供职;

  2、被直接的行为人及其直系亲属不直接的或不直截了当的,它责备股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。;

  3、被直接的行为人及其直系亲属不参加直接的或不直截了当的有产者该股票上市的公司已发行常备的5%前述事项的配偶单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名配偶办事。;

  4、被直接的行为者在不久以前某年级的学生中缺席前述的三项。;

  5、被直接的行为人不为股票上市的公司及其隶属机构想要融资。、法度、实行充当参事、技术参事和别的办事人员。

  四、包罗大同市固结成的常备的有限公司在内,被直接的行为为孤独董事的股票上市的公司的等同为:。

  本作者担保前述的国家是真实的。、极其性和精确性,缺席虚伪国家或给错误的劝告性等式。,提案人完整了解虚伪国家的结果。。

  直接的行为人:大同市固结成的常备的有限董事会

  2009年7月21日

  大同市固结成的常备的有限公司孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

  宣布参加竞选人秦联晋,作为大同市固结成的常备的有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现户外宣布参加竞选自己与大同市固结成的常备的有限公司私下在自己肩起该公司孤独董事拨准的快慢担保不存在若干感染自己孤独性的相干,备忘录国家如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其隶属事业心中。;

  二、我和我的直系亲属缺席直接的或不直截了当的有产者该公司已发行常备的的1%或1%前述事项;

  三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

  四、我和我的直系亲属不参加直接的或不直截了当的有产者该公司已发行常备的5%或5%前述事项的配偶单位供职;

  五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名配偶单位供职;

  六、不久以前某年级的学生我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其隶属事业心想要资产。、法度、实行充当参事、技术充当参事办事;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M利润更多的通讯。、未展现的别的权利;

  九、自己适合公司条例主力队员的供职制约。。

  其余的,包罗大同市固结成的常备的有限公司在内,我亦东西孤独董事。股票上市的公司等同不再。

  我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保前述的国家失实。、极其性和精确性,缺席虚伪国家或给错误的劝告性等式。,我完整了解虚伪国家的结果。。深圳有价证券市所可以告知已收到其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事拨准的快慢,研究国家法度、法规、奇纳有价证券监督实行授予声称的主力队员、主力队员、警告,深圳有价证券市所事情主力队员及别的主力队员,确保你有十足的时期和精神来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,责备公司的首要配偶、实践把持人或别的单位或团体的感染。

  宣布参加竞选人:秦联晋

  2009年7月21日

  大同市固结成的常备的有限公司孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

  申报人张智霖,作为大同市固结成的常备的有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现户外宣布参加竞选自己与大同市固结成的常备的有限公司私下在自己肩起该公司孤独董事拨准的快慢担保不存在若干感染自己孤独性的相干,备忘录国家如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其隶属事业心中。;

  二、我和我的直系亲属缺席直接的或不直截了当的有产者该公司已发行常备的的1%或1%前述事项;

  三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

  四、我和我的直系亲属不参加直接的或不直截了当的有产者该公司已发行常备的5%或5%前述事项的配偶单位供职;

  五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名配偶单位供职;

  六、不久以前某年级的学生我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其隶属事业心想要资产。、法度、实行充当参事、技术充当参事办事;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M利润更多的通讯。、未展现的别的权利;

  九、自己适合公司条例主力队员的供职制约。。

  其余的,包罗大同市固结成的常备的有限公司在内,我亦东西孤独董事。股票上市的公司等同不再。

  我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保前述的国家失实。、极其性和精确性,缺席虚伪国家或给错误的劝告性等式。,我完整了解虚伪国家的结果。。深圳有价证券市所可以告知已收到其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事拨准的快慢,研究国家法度、法规、奇纳有价证券监督实行授予声称的主力队员、主力队员、警告,深圳有价证券市所事情主力队员及别的主力队员,确保你有十足的时期和精神来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,责备公司的首要配偶、实践把持人或别的单位或团体的感染。

  宣布参加竞选人:风格无所谓

  2009年7月21日

  大同市固结成的常备的有限公司孤独董事攻读学位者宣布参加竞选

  宣布参加竞选人郝喜文,作为大同市固结成的常备的有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现户外宣布参加竞选自己与大同市固结成的常备的有限公司私下在自己肩起该公司孤独董事拨准的快慢担保不存在若干感染自己孤独性的相干,备忘录国家如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其隶属事业心中。;

  二、我和我的直系亲属缺席直接的或不直截了当的有产者该公司已发行常备的的1%或1%前述事项;

  三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片配偶;

  四、我和我的直系亲属不参加直接的或不直截了当的有产者该公司已发行常备的5%或5%前述事项的配偶单位供职;

  五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名配偶单位供职;

  六、不久以前某年级的学生我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其隶属事业心想要资产。、法度、实行充当参事、技术充当参事办事;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M利润更多的通讯。、未展现的别的权利;

  九、自己适合公司条例主力队员的供职制约。。

  其余的,包罗大同市固结成的常备的有限公司在内,我亦东西孤独董事。股票上市的公司等同不再。

  我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保前述的国家失实。、极其性和精确性,缺席虚伪国家或给错误的劝告性等式。,我完整了解虚伪国家的结果。。深圳有价证券市所可以告知已收到其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事拨准的快慢,研究国家法度、法规、奇纳有价证券监督实行授予声称的主力队员、主力队员、警告,深圳有价证券市所事情主力队员及别的主力队员,确保你有十足的时期和精神来执行你的有或起作用。,作出孤独的判别,责备公司的首要配偶、实践把持人或别的单位或团体的感染。

  宣布参加竞选人:郝喜文

  2009年7月21日