2013-05

     熨斗冬虫夏草煤业存货的股份有限公司(以下省略“公司”)第六感觉届董事会一号国会于 2013 年 5 月 17 日在熨斗市安全大厦集合,各式各样的的董事 该提议的首脑刘银志最前面的世掌管了这次国会。。国会应由15位董事列席。,实 列席国会的13位董事。张建国导演代表张金昌布置了导演 付诸表决,白国舟的董事布置另一位官员为孤独董事。 决。国会集合及顺序契合《公司条例》等法度、成文法和成文法 顾虑规定。列席国会的董事们的思索,董事会国会经过拥护者事项:

    一、发作着的公司董事长决定搬家的思惟

国会以15票付诸表决经过。,0票反,0弃权,被选刘银志最前面的世为第六感觉届董事会主席。

    二、对特别公司知情人和董事决定的安排的思惟

国会以15票付诸表决经过。,0票反,0弃权,刘银志最前面的世决定、裴大文丈夫、张付有丈夫、杨宇盛丈夫、张建国丈夫、张金昌丈夫、杜波 丈夫、涂星子假说丈夫、陈汉秋丈夫是战术使服役的身体部位。,到站的,刘银志最前面的 Sheng是战术使服役主席。;王朝峰丈夫决定、刘银志最前面的世、Jingwen最前面的 提供食宿使服役身体部位,到站的,王朝峰丈夫是提供食宿使服役主席。;选 举Jingwen最前面的世、涂星子假说丈夫、李中华丈夫为薪酬与审问使服役职业运动组织的行政管理员,到站的,Jingwen最前面的世为薪酬与审问使服役首脑职业运动组织的行政管理员;唐建信丈夫决定、 陈东强丈夫、白国舟丈夫是审计使服役的身体部位。,到站的,唐建信丈夫在受审。 计使服役首脑职业运动组织的行政管理员。

    三、发作着的总经理聘用安排的思惟

国会以15票付诸表决经过。,0票反,0弃权,聘用涂星子假说丈夫为总经理。

    四、发作着的布置书记长的安排的思惟

国会以15票付诸表决经过。,0票反,0弃权,布置黄爱俊丈夫为COM董事会书记。

    五、以为发作着的聘用公司副总统、首座财务官的安排

国会以15票付诸表决经过。,0票反,0弃权,布置向洋丈夫、王欣怡丈夫、程伟丈夫、王璐赫丈夫、康国峰丈夫是该公司的副总统。;聘用王 凯珊丈夫是该公司的首座财务官。。

    六、发作着的保证授予代表选出而尚未上任的的安排的思惟

国会以15票付诸表决经过。,0票反,0弃权,Gu Yu丈夫被布置为公司保证的代表。。

    七、以为辩解董事长签字《合成方法》的安排

助长相关性财务加工流程的工具,董事会拟辩解董事长刘银志最前面的世在人工合成授信状态内独家代理公司签字单笔归纳不超过人民币 5 无数的和约、草案及倚靠提供纸张。卒规律、所其中的一使相称秩序职责或工作都是人大众。 司承当。公司为了签字相关性的详细右手和工作、草案及倚靠法度从经销商 持续正确。 
国会以15票付诸表决经过。,0票反,0弃权,经过安排辩解董事长签字人工合成。 

   2012年度成为搭档大会决议

    一、国会与列席

    熨斗冬虫夏草煤业存货的股份有限公司(以下省略“公司”)2012 成年累月度成为搭档大会于 2013 年 5 月 17 日在河南省熨斗市安全大厦以现场方 式集合。这次国会辩解的成为搭档和成为搭档为7人。,代表公司 存货的1,366,879,781 股,公司总有付诸开票数存货的的总额。,契合 公司条例和公司成文法的顾虑规定。

    二、思索的提议

成为搭档大会由董事会叫进来。,董事长刘银志最前面的世掌管国会。国会听取了顾虑各式各样的法案和2012份岁入的公报。 告,拥护者安排被数数赞同并逐项开票。:

    1、发作着的董事会2012岁入的思惟

    付诸表决卒:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    2、发作着的2012年度中西部及东部各州的县议会工作公报的思惟

    付诸表决卒:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    3、发作着的2012年度财务公报的思惟

    付诸表决卒:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    4、对2012年度利润分派培养的思惟

    付诸表决卒:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    依 据 实 际 情 况 ,2012年12月31日公司总股票的 2,361,164,982股是基数。,每10股派发现钞股息给接受成为搭档。 (含税),合计 337,646, 元,归属于总公司接受者的净赚。 ,公司开展的未分派使相称。

    5、发作着的2012岁入(主题和摘要)的思惟

    付诸表决卒:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    6、发作着的重行签署《日际草案》草案的思惟

因这项安排触及相关性买卖。,关系成为搭档奇纳平煤神马能源资源化工集团有限职责或工作公司、河南平舆轨道股份有限公司、奇纳平美神马物体 Pingdingshan Chao Chuan矿、熨斗制革厂转移开票。

    付诸表决卒:称赞票36,501,174 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    7、以为 2012 年日常关系买卖安装启用及 2013 年发作额估计经济状况的安排

因这项安排触及相关性买卖。,关系成为搭档奇纳平煤神马能源资源化工集团有限职责或工作公司、河南平舆轨道股份有限公司、奇纳平美神马物体 Pingdingshan Chao Chuan矿、熨斗制革厂转移开票。

    付诸表决卒:称赞票36,501,174 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    8、以为发作着的和奇纳平美神马物体团财务有限职责或工作公司签署资金满足需要有构架的草案的安排

因这项安排触及相关性买卖。,关系成为搭档奇纳平煤神马能源资源化工集团有限职责或工作公司、河南平舆轨道股份有限公司、奇纳平美神马物体 Pingdingshan Chao Chuan矿、熨斗制革厂转移开票。

    付诸表决卒:称赞票36,148,343 股,无付诸开票数352,831 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    9、以为发作着的聘用 2013 年度审计机构的安排

    付诸表决卒:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权票0 股,称赞开票占开票存货的总额。。

    10、董事会的安排与决定的思惟

    以累计开票方法刘银志最前面的世决定、裴大文丈夫、张付有丈夫、杨宇盛丈夫、张建国丈夫、张金昌丈夫、Du Bo丈夫、涂星子假说丈夫、陈 cold丈夫瀑布、王朝峰丈夫、Jingwen最前面的世、李中华丈夫、唐建信丈夫、陈 董强丈夫是这家公司的董事。,到站的,王朝峰丈夫、Jingwen最前面的世、李中华丈夫、 唐建信丈夫、陈东强丈夫为公司孤独董事。

    付诸表决卒:

(1)代表董事报考者的成为搭档

刘银芝:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    裴大文:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    张付有:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

杨玉生:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    张建国:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

张晋张:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    杜波:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票0 股,称赞开票占开票存货的总额。。

    涂兴子:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

陈汉邱:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

(2)孤独董事报考者

    安景文:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    唐建新:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

王兆峰:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

李仲华:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

陈东强:称赞票1,366,718,750股,无付诸开票数161,031 股,弃权票 0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    是你这么说的嘛!董事与公司职工代表大会决定发生的职工代表董事白国周丈夫协同结合第六感觉届董事会。

    11、发作着的中西部及东部各州的县议会的安排和决定的辩护人

经过积聚开票决定张有一丈夫、赵海龙丈夫、吉汝胜丈夫、于泽洋丈夫、林顿丈夫、王学敏丈夫是这家公司的掌管。。

成为搭档代表监事报考者:

张情谊:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

赵海龙:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    吉如昇:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

余阳:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股,称赞开票占开票存货的总额。。

    林东:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

    王学敏:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

是你这么说的嘛!决定发生的职工代表吴昊丈夫、杜国妍丈夫、谌志远丈夫结合了第六感觉个中西部及东部各州的县议会。。

    12、发作着的成文法修正案的辩护人

    付诸表决卒:称赞票1,366,879,781 股,0票反,弃权0股, 称赞开票占开票存货的总额。。

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