鑫龙电器:2013年第二次临时股东大会的法律意见书_白云山(600332)_公告正文_财经

鑫龙电器:2013年度第二次暂时成为搭档大会的法度微量

                                                                 法度微量书

现在称Beijing天银法度公司

安徽鑫隆电的股份有限公司

2013第二次暂时成为搭档大会

安徽法度咨询:股份有限公司鑫隆电器有限公司

现在称Beijing天银法度公司(“本所”)领受安徽鑫龙电器股份有限公司(“公司”)的付托,装设赵宇瀚顾问、刘春景顾问(“本所顾问”)列席公司 2013第二次暂时成为搭档大会(“这次成为搭档大会”),对这次成为搭档大会停止目击者并颁布发表法度微量。

问题这一法度微量,顾问审察了公司的顾虑提供纸张和从科学实验中提取的价值。。咱们的顾问有公司的以下使获得,换句话说,查阅这份提供纸张所需的原始全挂在脸上从科学实验中提取的价值。、使再次发生从科学实验中提取的价值、电子提供纸张或动词的显示、整体的、无效,不注意虚伪说起、象征滴或隐藏,有使再次发生从科学实验中提取的价值与硬拷贝均与原始的划一。

这一法度查阅简单地为了本成为搭档大会的急切的。,不是合同书,本微量书不得用于一些另一个急切的。。顾问合同书将法定查阅的提供纸张作为必不可少的东西的法度提供纸张。,并愿承当呼应的法度责任。

本研究工作实验室的顾问是以人民代表大会的公司条例为本着的。、自有资本上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、正态化提供纸张和公司条例的顾虑规则,顾问专业认可的商号规范、道德体系与坚韧勇气,论公司成为搭档大会的聚集、传唤顺序、列席运动会的资历、传唤人资历、提议方法、法度微量如次:提议顺序和提议后果

一、聚集成为搭档大会、传唤顺序

(i)2013年8月26日,董事会传唤第五届董事会第三十二次运动会,谈论并经过了《使用着的聚集 2013第二次暂时成为搭档大会的清单》,合同书于 2013年 9 月 11 日聚集公司 2013第二次暂时成为搭档大会。

(二)2013年8月27日、2013年8月29日,董事会已颁布发表巨浪印制的广告、《奇纳河证券报》、《上海证券报》上登载了安徽鑫隆电器股份有限公司使用着的聚集 2013第二次暂时成为搭档大会的印制的广告》、安徽鑫隆电器

法度微量书股份有限公司使用着的聚集 2013第二次暂时成为搭档大会的追加的印制的广告》。印制的广告规则聚集成为搭档大会的方法。、传唤工夫、获名次、完毕过户日期、清单、列席运动会和运动会记录。

(三)这次成为搭档大会现场运动会于 2013 年 9 月 11 日在安徽鑫龙电器股份有限公司二楼运动会室按期聚集,运动会由舒龙生主席掌管。。

咱们的顾问以为,公司聚集成为搭档大会、传唤顺序契合《公司条例》、自有资本上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、正态化提供纸张和公司条例的顾虑规则。

二、成为搭档大会能解决人员列席状态、传唤人资历

(一)成为搭档大会能解决人员列席状态

1、列席现场运动会的成为搭档。本所顾问原因完毕2013年9月6日深圳自有资本市所市完毕时在奇纳河证券记录结算公司深圳分行记录在册的《成为搭档卷》,自然人成为搭档在现场运动会做成某事恒等证明提供纸张、自有资本存款卡等,大肚子成为搭档代理人、成为搭档存款卡等。,插脚现场运动会的成为搭档资历赢得确认。

2、4名成为搭档和成为搭档的分担者,代表股123,503,082股,公司自有资本总额。

3、公司董事的偏爱的、监事、优级能解决层和董事会草书体大号铅字等、列席成为搭档大会。

顾问评论,列席成为搭档大会契合公司条例。、自有资本上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、正态化提供纸张和公司条例的顾虑规则。

(二)聚集成为搭档大会报酬董事会,传唤人的资历契合公司条例、自有资本上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、正态化提供纸张和公司条例的顾虑规则,传唤人的墨守法规和有效性。

三、成为搭档大会谈论

(一)这次成为搭档大会谈论的事项为:

1、对公司和我公司注册资本增长的考虑<公司条例>、<成为搭档大运动会事规则>、<董事运动会事规则>的清单》

2、使用着的董事会推选的清单的考虑

法度微量书

推选委员会第六感觉届董事会非孤独董事

1舒龙生长官中选董事会主席

.2 推选李小庆长官为董事

3张翔长官中选董事会主席

4孙国财长官中选董事会主席

推选委员会第六感觉届董事会孤独董事

2。推选姚璐世长官为孤独董事

2推选王赫俊长官为孤独董事

3推选蒋明长官为孤独董事

3、使用着的推选中西部及东部各州的县议会的清单(CUM)的考虑

 推选张鲁毅长官为非工人监事

李进长官作为非支持教务长的推选

4、使用着的孤独董事给零用钱或津贴清单的考虑

(二)咱们的顾问以为,成为搭档大会的清单由传唤人的BOA现在时的。,并在这次成为搭档大会聚集 15 新来停止了公报;清单的情节属于成为搭档大会的大行政区搜索,有明确的的本题和详细后果事项;查阅这次成为搭档大会谈论提议的“推选公司第六感觉届董事会三名孤独董事”的报考者的供职资历和孤独性曾经深圳证券交易所立案复核并决定无异议;这次成为搭档大会无修正清单、新向某人点头或摇头示意的向某人点头或摇头示意查阅提议,清单不获经过。、公司条例规则及顾虑规则。

四、成为搭档大会提议意味着、提议顺序和提议后果

(一)这次成为搭档大会以现场开票的方法对这次成为搭档大会印制的广告中列明的清单停止了开票提议。

(二)这次运动会实践谈论的事项划一,不注意停止修正;不存在运动会现场现在时的暂时清单或对另一个不是公报的暂时清单停止提议之诉讼。

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(三)列席这次成为搭档大会现场运动会的成为搭档以记名提议的方法对这次成为搭档大会的清单停止了逐项开票提议并由两名成为搭档代表、监事代表、顾问开了一张入场券和一张入场券。。

(四)经过计算总数现场开票提议的后果,成为搭档大会审批记录册吹捧<公司条例>、<成为搭档大运动会事规则>、<董事运动会事规则>的清单》、《董事会变动推选条例草案》、《公司监事变动推选条例草案》、使用着的第六感觉届董事会孤独董事给零用钱或津贴的清单,开票后果立即发布。。

咱们的顾问以为,成为搭档大会提议意味着、提议顺序和提议后果契合《公司条例》、自有资本上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、正态化提供纸张和公司条例的顾虑规则。

五、总结微量

综上,咱们的顾问以为,公司聚集成为搭档大会、传唤顺序契合《公司条例》、自有资本上市的公司成为搭档大会主席Law、法规、正态化提供纸张和公司条例的顾虑规则,列席成为搭档大会的人士、传唤人墨守法规、无效,成为搭档大会提议意味着、提议顺序和提议后果均合法、无效。

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此页上不注意倒转术,专为《现在称Beijing天银法度公司安徽鑫隆电的股份有限公司 2013第二次暂时成为搭档大会的法度微量书》之签名盖印页)

现在称Beijing天银法度公司(盖印)

负责人:(签名)                       操纵顾问:(签名)

韩兆玉

朱玉栓:                            刘春景:

两个0,9月11日,13