沈阳机床:关于召开2011年第三次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

沈阳驾车到处跑:说起集合第三次暂时沙雷的印制的广告

    用纸覆盖编码:000410           股约分:沈阳驾车到处跑          公报编号:2011-38

沈阳驾车到处跑陈旧的陈旧的有限公司

说起集合第三届暂时合股大会的印制的广告

公司和董事会身体部位包管A的可靠性。、正确、整体的,无假记载、误

旅客车厢或有重大意义的忽略的情况。。

一、召开开会基本新闻

1、合股大会:合股大会是两大合股大会

第三届暂时合股大会。

2、合股大会召开人:董事会。

3、集合合股大会适合公司或企业法律条例、行政规章、机关

规章、公司条例的规范文献和需求量。

4、召开时期

(1)现场开会时期为2011年8月22日(周一)。

午后14:00

(2)把编排到广播网联播开票时期:经过深圳用纸覆盖市贸易体系

行把编排到广播网联播开票的详细时期为 2011 年 8 月 22 日 9∶30-11∶30

和 13∶00-15∶00;经过深圳用纸覆盖市互联网网络开票体系投

票的详细时期为 2011 年 8 月 21 日 15∶00 至 2011 年 8 月 22

十梅花形时刻的究竟哪个时期。

5、召开办法:现场开票和网上开票。合股大会

供把编排到广播网联播开票办法的,公司将经过深圳用纸覆盖市贸易体系举行使就职

票务体系()向一切合股企图把编排到广播网联播

络脉轮询平台,合股可以在网上开票时经过上述的名物。

行使公认。

公司合股仅仅在现场开票和在线开票上开票。

办法。经过现场开票和在线开票反复开票。,以

首次开票的制造正确的。。

6、列席宾语:

(1)这次合股大会的截止过户日期为 2011 年 8 月 15 日。

深圳分支形成于股回购日之日起对齐。

公司集体合股有权列席这次开会。,可以黑白片托付

列席开会并厕开会的代劳人,合股的代劳人无常的是公司的代劳人。

合股。

(2)公司在职的董事、在职的掌管、高级管理人员

(3)公司找来的出席或知道参事

7、职位:职位:沈阳驾车到处跑陈旧的有限公司主安陈旧的陈旧的有限公司

V1-02开会室。

二、开会论述

1、论述事项:

广告1:说起修正条例的安排的论述。

广告二:上班希有老师选为T直觉任董事

董事会请求求职者的提案

条例草案三:思索张建国老师获选为直觉届董事

董事会请求求职者的提案

广告四:把孙春俊老师选为直觉届董事会主席

董事会请求求职者的提案

条例草案五:思索唐华女儿获选为直觉届董事会

董事请求求职者的安排

条例草案六:思索车欣佳获选为直觉届董事会

给请求求职者的安排。

条例草案七:思索李双珊老师获选为直觉届董事

董事会请求求职者的提案

广告八:把方红星老师选为直觉任董事长

孤独董事请求求职者安排

打手势九:作为直觉导演林牧希老师的选出的思索

孤独董事请求求职者安排

条例草案十:思索萧玲女儿获选为直觉届董事

孤独董事请求求职者安排

Bill Eleven:对日常关系市法案的深思熟虑

条例草案十二:思索李文华老师获选为直觉级管理者

事会监给请求求职者的安排。

安排十三岁:论述《说起选出的bodog老师为公司直觉届监

事会监给请求求职者的安排。

条例草案十四的记号:思索卢巩文老师获选为直觉极度的

事会监给请求求职者的安排。

2、本条例草案的愿意的详载于2011年6月23日。,2011 年 8 月

中国1971用纸覆盖报5戏院顶层楼座观众司、公司第五在用纸覆盖时报上颁发

董事会第三十七次、38次开会决心公报。

三、开会记录法

1、大肚子合股该当以破产公断人人造代表。

议。列席开会,营业执照硬拷贝、自己音阶证、

破产公断人人售票、大肚子合股的报账表达硬拷贝

托代劳人列席的,也效劳迷住大肚子代劳人和音阶证。

理记录手续。

2、关于个人的简讯合股需求关于个人的简讯音阶证、用纸覆盖报账卡和股检验

举行记录。

3、不克不及厕这次开会的合股,可批准的证明付托代劳人

列席。

4、陌生合股可经过文字或描写记录。

5、记录时期:2011 年 8 月 16 日至 2011 年 8 月 19 日

6、对齐职位:金融管理部

四、厕把编排到广播网联播开票的详细墙角石议事顺序

在合股大会上,合股可以经过SHE经过贸易体系和互联合流

厕开票的把编排到广播网联播开票体系(地址)

票,并就把编排到广播网联播开票的事项作出详细阐明。

(1)深圳股市名物的付诸表决顺序

1、开票编码:360410

2、为缩写开票:机具开票。”。

3、开票时期:2011年8月22日市时期,那是9点30分。

—11:30 和 13:00—15:00。

4、在开票日,Shenjiang开票停止解决的总共

合股大会论述的票据总共。

5、经过贸易体系举行把编排到广播网联播开票的巧妙地控制顺序

(1)购得选票时,购得暴露应该是价钱看涨而买入。。

(2)填写合股大会上公司或企业合股大会的安排;,

100元代表普通安排,每笔汇票应在呼应的佣钱中独自申报。。

合股开票付诸表决普通法案,说起积聚开票法案的批评

有一点钟法案来表达完全同样的的启发。。对这两个提案的评论,元代代表专题讨论节目

案 1,2元代表法案,如此等等,举例阐明列举如下

付托价钱

打手势决定打手势



总安排       除积聚开票外的一切安排                100

1         说起修正公司条例的安排                

2         说起选出的关锡友老师为公司直觉届董事 

挑选请求求职者的提议

3获选张建国老师为公司直觉位董事

挑选请求求职者的提议

4         说起选出的孙纯君老师为公司直觉届董事 

挑选请求求职者的提议

5唐华女儿获选为公司直觉大董事会身体部位

董事请求求职者的安排

6        说起选出的车欣嘉老师为公司直觉届董事 

挑选请求求职者的提议

7获选李双珊老师为公司直觉位董事

挑选请求求职者的提议

8获选方红星老师为公司直觉位董事

孤独董事请求求职者安排

9说起选出的林牧希老师为公司直觉届董事

孤独董事请求求职者安排

10说起选出的,萧玲女儿是与制造商的直觉位董事。

孤独董事请求求职者安排

11       说起日常关系市安排                  1

12李文华老师获选为与制造商直觉任主管

监督请求求职者的安排

13       说起选出的bodog老师为公司直觉届监事 1

监督请求求职者的安排

14说起卢巩文老师作为美国的直觉位主管的选出的

监督请求求职者的安排

(3)本着授权给代表送交付诸表决。,1位合股代表符合,

2股代表反,3名代表。

开票启发数

符合1股

反2股

弃权3股

(4)假定合股经过在线开票体系,则普通动媾和第

反复付诸表决,经过首次徒然开票。就是说,假定合股头等

开票付诸表决互相牵连法案,开票付诸表决普通法案,经过开票表

公司或企业安排的付诸表决启发该当决定。,未经过普通法案开票的对立的事物法案

付诸表决启发以合股启发为先;,再次互相牵连

广告开票,以普通法案的付诸表决为准。。

(5)完全同样的法案的开票仅仅宣布一次。,不撤兵。

(6)不适合付诸公认的宣布徒然;,被以为缺少厕使就职的

票。

(二)经过把编排到广播网联播开票体系举行开票顺序

1、互联网网络开票体系于2011年8月21日开端开票。

午后3点,完毕时期为 2011 年 8 月 22 日午后3点。

2、合股经过把编排到广播网联播开票体系开票。,因深

音阶认同检修实施细则

份认同,获益深圳用纸覆盖市数字证明或深圳股市所

码”。

合股获取音阶认同的详细流

请求检修给出命令的议事顺序

登陆网站:密电码检修

地面记录,填写姓名、用纸覆盖报账号及对立的事物互相牵连新闻及套装

务密电码,假定家用电器顺序成,体系汇成一点钟4位数字的使某事物或某人敏感反省。

码。

使某事物或某人敏感检修密电码

多少经过深圳用纸覆盖市贸易体系购得股,凭仗

使某事物或某人敏感反省编码使某事物或某人敏感检修密电码。检修密电码促进活教导,午前11点。

前30,假定检修密电码被使某事物或某人敏感,它可以在早晨13:00家用电器。

午前11点30分后收回的象征。,其次天可以家用电器。检修密电码促进活

远程徒然性,在厕对立的事物把编排到广播网联播开票时不用重行使某事物或某人敏感。密电码促进

废物性命可以经过贸易体系废物,废物可重行请求,败诉方

该办法与活化法相似。。

数字证明请求表,深圳用纸覆盖新闻公司及其代劳

给人理发名物的家用电器。请求数字证明查询电子邮件信箱地址

ca@szse.cn

3、合股可以本着检修密电码登录网站

深圳用纸覆盖市约定时期互联

把编排到广播网联播开票体系付诸表决。

①登录 ,在上市公司股中

东大会列表”选择“沈阳驾车到处跑 2011 年度第 3 次暂时合股大

将开票付诸表决。

点击开票登录,选择要登录的用户名和密电码,

输出您的用纸覆盖报账号码和检修密电码;已请求

使就职者可以选择登录CA证明

点击开票进入,本着网页点明做呼应的实践

作;

验明并发送付诸表决卒。

(三)把编排到广播网联播开票打中对立的事物有关注意事项

网上开票体系,本着合股的总谱,开票卒,像合股的认为

家常的经过两种办法反复:深圳用纸覆盖市贸易体系

票,合股大会的付诸表决制造本。

五、其它事项

1、公司地址:沈阳经济技术开发区

2、邮递区号:110142

3、话筒:(024)25190865

4、描写:(024)25190877

5、使接触:林晓琳、石秧苗

6、厕者及其代劳人应单独付款住宿费和费。。

六、备查文献

公司5届开会38届董事会决心。

沈阳驾车到处跑陈旧的陈旧的有限公司板

8月3日,二

附件:批准的证明书

授 权 委 托 书

自己谨代表自己(单位)付托Shenya老师列席。

床陈旧的陈旧的有限公司二〇一岁第三届暂时合股大会,而不是

行使付诸公认。

客户(署名)

迷住陈旧的的客户数

首要合股账目

客户音阶证号码

受让人(署名)

受让人的音阶证号码

付托日期:年代