伊菲股份:股票发行方案_新股公告_新股

  公报日期:2015-03-25

  有成绩的科技股份股份有限公司,辽宁

  Liaoning Yifei Technology Co.,Ltd.

  安全的发行蓝图

  帮助中人

  西藏齐心安全的股份股份有限公司

  XIZANG TONGXIN SECURITIES CO.,LTD

  3月15日,二

  宣布

  本公司及董事会行政工作的保证书的真相、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或得意地忽略,材料的真相、准确和完整性承当个人和协同法度妨碍。。

  辩论安全的法的定期地,我公司经纪收益变更位置,公司主管本身的妨碍,从中发生的值得买的东西风险,值得买的东西者对此主管。

  记入名单内

  一、发行话题的基本通讯…一

  二、财产分派设计作品情节…一

  三、董事会的议论和辨析,对这种有针对性的散布的冲撞

  四、休息需求表现出的要紧成绩…四

  五、这事取向释放相互相干的代劳通讯…四

  六、公司尽量的董事、监事、高级完成参谋的宣布…六

  一、公司基本通讯

  公司规定:有成绩的科技股份股份有限公司,辽宁

  表示地址:Liao市岱河东雁山路二色性的11号

  安全的省略:伊菲股份

  安全的代码:831161

  法定代理人:徐涛

  董事会secretary 秘书:王雪

  联系电话:0429-6331911

  电报传真传输:0429-6331811

  公司网站:

  信箱:yifeigufen@

  二、发行设计作品情节

  (1)成绩的企图

  安全的募集资产次要用于增刊流动资产。,扩展经纪、研究与开发胶料,提高公司红利性能和风险抗御性能,确保公司的持续发展。这事成绩是独一取向性的成绩,优化组合公司尽量的制构成、完成构成。

  (二)目前的的发行情人和小修道院院长订阅费整理

  1、这事成绩的企图

  北京的旧称益德振华值得买的东西完成中心的目的是:。

  2、目前的伙伴小修道院院长购买权整理

  尽量的表示伙伴均获得小修道院院长购买权,对董事会的极限的条款,公司一切的伙伴自发地废小修道院院长权。,并发行物了废小修道院院长订阅费的许诺函。

  3、新值得买的东西者订阅费整理

  新值得买的东西者应将订阅费基金存入使具有特性的ACC。。

  (三)价钱和固定价格根据

  这事价钱是每股人民币,内容 人民币入股,顺差部

  入股。

  经会计事务所(特殊普通合作相干制)(中喜审字〔2015〕第0281号)审计,

  在12月31日公司的净资产,2014年28,274,元,本钱的等于为18,600,000股,每股净资产:人民币/股,2014的净赚为7。,088,元。

  这一成绩的价钱细想起来公司的交易。、公司的商业模式、公司生长性、每股净资产、市盈率及休息反应式,与值得买的东西者协商后的终极决议。

  (四)募集资产等于和募集资产等于

  1、发行形容:人民币权利股

  2、发行方法:使熟悉或适应发行

  3、分派的编号和编号:不超越140万股(含140万股),估计募集资产不超越人民币840万元(含840万元),这都是发放北京的旧称一德振华值得买的东西完成中心(LIM)的。。

  订阅费的值得买的东西者将被使具有特性在惩罚日期(惩罚DA),2015年4月30日)前将订阅费资产存入公司使具有特性账目。

  (五)公司上市以后的股息付给、股权让及其对公司股价的冲撞

  自公司上市以后,非分赃、股权让。估计在DAT暗中将有少许差距权。、除息位置,不需对发行编号和价钱举行一致的适应。

  (六)股份有限在市场上出售某物的整理

  安全的发行的新股票发行在北京的旧称分行表达。,并辩论相互相干法规和柴纳安全的、状况中小企业股份让体系股份有限公司顾虑定期地。

  (七)基金募集资产的运用

  这笔资产用于增刊公司的移动性。。

  (8)发行前未分派留边的办理蓝图。

  比较期执行后,公司新老伙伴分享公司留边。。

  (九)本使熟悉或适应发行拟提到伙伴

  顾虑这一成绩的打手势将提到伙伴大会。、担保,如次事项如次:

  1、关涉公司契合《举国中小企业股份让体系事情定期地(选拔)》定期地的安全的发行授权的打手势

  2、对公司设计作品情节发行安全的的打手势

  3、关涉公司安全的发行的打手势

  4、签名股份订阅费礼仪的手势

  5、担保董事会担保董事会的打手势

  比较期执行后,公司需求向举国中小企业股份让体系立案。

  (十)指导者成绩关涉抄本的审批。、鼓励或立案事项

  表示保留或保存时用2015年3月21日,公司表示伙伴数为21人。,这事成绩的企图是引见1个表面值得买的东西者。,安全的发行后,公司伙伴人数不得超越200人。。故,这次安全的发行除依照举国中小企业股份让体系相互相干定期地执行安全的发行立案顺序外,几乎不美国休息主管部门鼓励、审批事项。

  三、该公司的目的和董事会的冲撞的议论与辨析

  (1)公司与用桩区分伙伴暗中的事情相干、完成相干、相互相干通信量和通信量竞赛的多样

  在这事成绩接近末期的,公司与用桩区分伙伴的事情相干、完成相干、相互相干通信量和通信量竞赛不熟练的转变。

  (二)这一成绩对休息伙伴义演或休息CAT的冲撞

  安全的发行执行后,该公司估计将筹集840万元,本公司本钱的、总资产、净资产等财务指标大幅使飞起。,本钱长处庞大地行窃。,助长企业胶料活肉扩张,提高公司全套服装红利性能,对休息伙伴的权利有肯定的冲撞。同时,公司资产负债率将降落,宽恕公司移动性的压力,使公司的财务构成全部情况稳固,资金情况将更多的改进,提高财务长处。

  (三)与此成绩相互相干的详细风险的形容

  在这事成绩上缺勤休息详细的风险。。

  四、需求表现出的休息得意地成绩

  (1)对伙伴义演和伙伴义演缺勤坟墓伤害。。

  (二)公司和关系公司的干预都缺勤。。

  (三)本公司教会中的任职者董事、监事、高级完成参谋的缺勤受到柴纳证监会在过来的二十四的记号,在过来的一打的月里,它缺勤被状况在上的批评。。

  (四)对伙伴的合法权利缺勤休息坟墓伤害。。

  五、使熟悉或适应发行相互相干代劳通讯

  (一)帮助中人

  规定:西藏齐心安全的股份股份有限公司

  法定代理人:贾沙军

  家:藏东地面省拉萨市北京的旧称路101号

  联系电话:010-82206339

  电报传真:010-82206355

  手感参谋的:找寻性命、刘鹏

  (二)法度公司

  规定:北京的旧称的糖衣陷阱

  独一法度公司的头:刘小英

  家:北京的旧称市旭日门北街12号天辰大厦9层

  联系电话:010-65518580

  电报传真:010-65518687

  手感代理人:刘小英、蔡平平

  (二)会计事务所

  规定:会计事务所(特殊普通合作相干制)

  首席执行官合作相干人:张增刚

  家:11楼A座忻城修养大厦、崇文门老百姓11号,Beiji

  联系电话:010-67089679

  电报传真:010-67084147

  签名表示会计师:王泽庆、崔李俊

  六、公司尽量的董事、监事、高级完成参谋的宣布

  本公司及董事会行政工作的保证书的真相、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或得意地忽略,材料的真相、准确和完整性承当个人和协同法度妨碍。。

  尽量的董事:

  徐涛 袁立李 李鑫

  王雪 张玉梅

  尽量的市长:

  席客博 王忠远 常彦杰

  尽量的高级完成参谋的:

  徐涛 袁立李 李鑫

  王寅钦 王雪

  有成绩的科技股份股份有限公司,辽宁(海豹)

  董事会

  年月日