海润光伏:2013年第七次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

豪恩PV:暂时同伴大会第七次相识数据

    担保代码:600401                       股本权益略语: 豪恩PV

豪恩PV科技备有备有有限公司

2013年度第七次暂时同伴大会

相识资料

10月23日,二,13

目 录

一、豪恩PV科技备有备有有限公司2013年度第七次暂时同伴大会相识注意

二、豪恩PV科技备有备有有限公司2013年度第七次暂时同伴大会相识议程

三、看重《几乎为全资分店合肥豪恩PV科技备有有限公司规则辩解的钞票》

四、对公司把持分店獭精力的深思熟虑(t)、五谷之府浩太阳能备有有限公司、合肥豪恩PV科技备有有限公司、泗阳瑞泰光伏材料备有有限公司发行中小企业私募公司债券规则辩解的钞票》

五、几乎徐晓平丈夫薪酬成绩的钞票的看重

六、看重《几乎公司为全资分店合肥豪恩PV科技备有有限公司向条款利用堆积备有备有有限公司安徽省事情或活动范围应用引导的新增 1000 万元保理事情规则辩解的钞票》豪恩PV科技备有备有有限公司 2013 年第七次暂时同伴大会相识包装经过

豪恩PV科技备有备有有限公司

2013年度第七次暂时同伴大会相识注意

保持一切同伴的法定权益、依法行使同伴权,确保同伴大会的常客次序和效力,争辩中华人民共和国公司法、中国担保人的监督管理使服役的正态化视域,对同伴、《公司条例》和《现行命令》的规则,请党派小心的读。

一、暂时同伴大会采用现场公认方法。,董事会书记谨慎的公司的事务。,公司担保覆盖部顽固的修理,厕足其间相识的任职于应持续职员的修理。,大会次序的协同保持。

二、确保同伴大会的负责和正态化,法度上的公司(或其批准的证明代表)的同伴、董事、监事、董事会书记、高级管理权杖、法学家和董事会索取会议代表列席。,公司有权回绝物使出神。。把水搅浑同伴大会次序、使愤怒行动侵害作用另一个同伴的法定权益,公司有权采用下令的办法,威慑和谈话雷尔。。

三、列席现场的同伴(或其批准的证明代表),留下印象留下印象,应关系到以下包装和包装

1、公司同伴法定代理人列席,我被期望出示尊严证。,法定代理人尊严的无效验证,物主身份证明和公司同伴的猜想,代理人还我被期望出示尊严证。、公司法定代理人发行的代替物、营业执照硬拷贝。

2、私人的同伴亲自列席相识,我被期望出示尊严证。、物主身份证件和同伴账册;委托代理人,代理人我被期望出示尊严证。,批准的证明代替物、客户尊严证硬拷贝、备有代金券与同伴存款卡。

四、同伴与同伴代理人厕足其间同伴大会,负责执行法度工作,不得冲突通用电气公司的常客顺序或相识次序。。别的方式,相识的掌管家属会理智他们距大约版图。。

五、同伴(或其批准的证明代表)厕足其间此项得出所预测的卒、向右和向右,如法学家的向右和公认权。盘问从某种观点来说的同伴,你可以在大会看重该法案时向大会伸出帮助之手。,在主人的容许下从某种观点来说。同伴议论时,该当率先谈话本人的姓名和人数。,同伴应在与此G有直接关系的条款下从某种观点来说。,演讲要束紧的片面。同伴议论不得超越5分钟,除公司的商业秘密外,不得在SH公司颁布。,董事可以修理公司董事、监事和另一个高级管理权杖回复同伴的成绩。。在钞票被公认后,同伴大会将不再修理相识。。

六、大会开票经过开票公认。。

七、大会开票社区三重奏厕足其间。,同伴厕足其间同伴大会选中的、中西部及东部各州的县议会选中的监事厕足其间公认。。豪恩PV科技备有备有有限公司 2013 年第七次暂时同伴大会相识包装之二豪恩PV科技备有备有有限公司2013年度第七次暂时同伴大会相识议程

大会掌管人:大会主席任翔东丈夫

相识工夫:2013年10月23日午前09:00

大会安放:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业区环镇北路 178 号豪恩PV科技备有备有有限公司行政楼五楼相识室

一、掌管人列席与会权杖的谈话、颁布发表相识开端

二、读同伴大会通告并选出3名会员

三、看重《几乎为全资分店合肥豪恩PV科技备有有限公司规则辩解的钞票》

四、对公司把持分店獭精力的深思熟虑(t)、五谷之府浩太阳能备有有限公司、合肥豪恩PV科技备有有限公司、泗阳瑞泰光伏材料备有有限公司发行中小企业私募公司债券规则辩解的钞票》

五、几乎徐晓平丈夫薪酬成绩的钞票的看重

六、看重《几乎公司为全资分店合肥豪恩PV科技备有有限公司向条款利用堆积备有备有有限公司安徽省事情或活动范围应用引导的新增 1000 万元保理事情规则辩解的钞票》

七、同伴议论

八、公认上述的法案

九、持票人

十、读出实况开票的卒

十一、法学家法度视域书

十二、掌管人颁布发表相识完毕。

豪恩PV科技备有备有有限公司董事会

2013年10月23日豪恩PV科技备有备有有限公司2013年度第七次暂时同伴大会相识包装之三

看重《几乎为全资分店合肥豪恩PV科技备有有限公司规则辩解的钞票》入席同伴及同伴代表:

为履行全资分店合肥豪恩PV科技备有有限公司日常生产经营资产盘问,公司拟为其向条款利用堆积备有备有有限公司安徽省事情或活动范围应用的引导 26000 万元流动资产相信和 3000 万保理事情规则共同指责誓言,保修期为1年。。

上述的法案,公司同伴大会现应邀列席。。

豪恩PV科技备有备有有限公司董事会

2013年10月23日豪恩PV科技备有备有有限公司2013年度第七次暂时同伴大会相识包装之四对公司把持分店獭精力的深思熟虑(t)、五谷之府浩太阳能备有有限公司、合肥豪恩PV科技备有有限公司、泗阳瑞泰光伏材料备有有限公司发行中

为小企业辩解私募股权公司债券的钞票

由于该公司的桩分店,奥特精力(五谷之府)备有有限公司。、五谷之府浩太阳能备有有限公司、合肥豪恩PV科技备有有限公司、泗阳瑞泰光伏材料备有有限公司拟外观发行中小企业私募公司债券,助长公司事情平静的波动开展,加强资本周转率效力,公司拟对上述的四家公司发行的中小企业私募公司债券区分规则不超越 1 亿元人民币的完全地不行取消的共同指责誓言辩解。公司承当辩解指责的截止期限为两倍。。

上述的法案,公司同伴大会现应邀列席。。

豪恩PV科技备有备有有限公司董事会

2013年10月23日豪恩PV科技备有备有有限公司 2013 年第七次暂时同伴大会相识包装之五

几乎徐晓平丈夫薪酬成绩的钞票的看重入席同伴及同伴代表:

公司已于 2013 年 9 月 27 日聚集 2013 年第六感觉次暂时同伴大会,看重经过了《几乎张贴徐小平丈夫为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者的钞票》。公司拟授予孤独董事徐小平丈夫人民币 5 万元/年的孤独董事赠金(税前)。

上述的法案,公司同伴大会现应邀列席。。

豪恩PV科技备有备有有限公司董事会

2013年10月23日豪恩PV科技备有备有有限公司 2013 年第七次暂时同伴大会相识包装之六看重《几乎公司为全资分店合肥豪恩PV科技备有有限公司向条款利用堆积备有

备有有限公司安徽省事情或活动范围应用引导的新增1000万元保理事情规则辩解的钞票》入席同伴及同伴代表:

合肥豪恩PV科技备有有限公司向条款利用堆积备有备有有限公司安徽省事情或活动范围应用引导新增1000万元的保理事情,公司拟规则共同指责辩解。,保修期为1年。。

上述的法案,公司同伴大会现应邀列席。。

豪恩PV科技备有备有有限公司董事会

2013年10月23日