云南西仪工业股份有限公司公告(系列)

  用纸覆盖加密:002265 用纸覆盖缩写词:西外貌股 公报号:2011-018

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  第十二届董事会次货次聚会公报

  公司和董事会的尽量的会员都包管了我的真实使满意。、正确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大调思念。

  云南云南喜益产业家畜有限公司次货届董事会第十二次聚会于2011年5月19日以邮务员或写服役的方法收回聚会传唤使活跃。2011年5月29日在云南云南喜益产业家畜有限公司聚会室传唤。聚会应完成8名董事。,事实上的到6,聚会的报幕员是陈永茂。、芮德华、周成高、唐予华、赵玉东、吴志旭,周治平大夫、木村和大夫心不在焉伴随商务聚会。,周治平许可证陈永茂列席写。、掌管这次聚会并开票付诸表决。、阚友钢写许可证付托周成高列席这次聚会并替换付诸表决,公司监事、上品支撑层和近似董事、监事列席了聚会。。

  聚会传唤了。、该顺序契合《公司条例》的涉及规定。。付诸表决经过了顺风的判决。:

  聚会由头部陈永茂大夫掌管。,聚会头部经过付诸表决经过了以下判决。:

  1、顾虑董事会普选的手势被考察了。;

  8票满意、喜欢这项开动。,8票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

  该公司的次货届董事会为2011人。 年5 5月16日满期,基础公司条例、公司条例及另一个涉及规定,董事会满意、喜欢被提名魏章之大夫。、魏喜福大夫、Xie Li大夫、陈永茂大夫、周成高大夫、林鸨母静力学是第三个孤独董事会的报考者;满意、喜欢被提名宋Jian大夫、邵伟峰大夫、Xie Yun山大夫是第三届董事会的孤独董事。(报考者简历见附件)

  董事会中多元化公司上品支撑人员然后由职工代表供职的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的理由。。公司孤独董事被被提名人声明书、孤独董事报考者明白颁发在《高个儿》事实上。:///)。

  本案应使求助于乍暂时同伙大会。,采取积聚开票制。。抵达,孤独董事报考者供职资历还需使求助于深圳用纸覆盖交易所复核无异议后才可使求助于公司2011年乍暂时同伙大会考察。

  2、论传唤美国乍暂时同伙大会的手势。

  8票满意、喜欢这项开动。,8票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

  兹定于20116月16日午前9点时在聚会厅,三楼,事业客栈传唤2011年乍暂时同伙大会,对顺风的事项的思索:

  (1)考察董事会普选做成某事手势;

  (2)考察中西部及东部各州的县议会普选做成某事手势;

  本公报。

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  董事会

  20115月30日

  附件:

  第三届董事会董事简历:

  魏章之,男,奇纳河国籍,51岁,卒业于太原机械技术学会。,以为生的学历,以为上品机师,奇纳河向南方产业特种发生部前头部、战术手续费书记长、骑摩托车光电现象部头部、民品部头部,公司用桩支撑同伙、向南方产业副董事长、党委书记员等责任心。魏章之大夫未有公司家畜,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为。魏章之大夫它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的理财状况。

  谢力,男,奇纳河国籍,46岁,四川仁寿县,政工师,本科学历,西安产业大学紧密机器制造业专业卒业、四川大学法度专业,四川建安公司原董事、建安公司董事、副总经理统、党委书记员、纪委等应变量,教区牧师云南云南喜益产业家畜有限总经理。Xie Li大夫未有公司家畜,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为。Xie Li大夫它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的理财状况。

  魏喜福,男,奇纳河国籍,47岁,以为上品机师,本科学历,卒业于华东理工大学一种国内流行的枪战类游戏专业,奇纳河向南方产业总公司重要官职头部、嘉陵实业有限公司总统副的、光电现象部有理解力的支撑司谨慎的人、项目运作司谨慎的人、洛阳北的事业大量副书记长、纪委、民政部副巡视员兼新梧桐局长,教区牧师奇纳河市民政部副巡视员。魏喜福大夫未有公司家畜,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为。魏喜福大夫它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的理财状况。

  林静,女,奇纳河国籍,47岁,卒业于上海财经大学簿记员硕士,昆明理工大学工商支撑硕士,曾任云南云南纺织公司财务司副谨慎的人。,省中西部及东部各州的县议会、中西部及东部各州的县议会,国务的资产和财务支撑总局局长,2008年2月迄今供职云南云南省产业投资额用桩支撑大量有限责任公司董事、财务总监。林鸨母静力学心不在焉有该公司的家畜。,云南云南产业投资额用桩支撑大量有限责任公司推荐信,公司的用桩支撑同伙、现实把持人与另一个同伙中间心不在焉相关性。。林鸨母静力学心不在焉受到奇纳河用纸覆盖监督支撑手续费的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的理财状况。

  陈永茂,男,奇纳河国籍,52岁,卒业于首都理财贸易大学。,上品政治组织机师。他被布置为云南云南西南的纪检局局长。、党委副书记员、工会主席、云南云南西仪实业有限公司党委副书记员、纪委、工会主席。教区牧师云南云南喜益产业家畜有限公司董事、党委书记员、纪律检查手续费和工会主席。陈永茂大夫心不在焉有该公司的家畜。,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为。陈永茂大夫心不在焉受到奇纳河证监会的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的理财状况。

  周成高,男,奇纳河国籍,39岁,卒业于云南云南财经大学簿记员专业。,簿记员师。曾任云南云南喜益产业家畜有限公司财务审核科处长、总会计部门大臣、副总经理簿记员师、用纸覆盖事务处处长、董事会书记。教区牧师首座财务官、董事会书记。2008年12月迄今供职云南云南喜益产业家畜有限公司董事。周成高大夫未有公司家畜,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为。周成高大夫它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的理财状况。

  第三届董事会孤独董事简历表:

  宋健,男,奇纳河国籍,54岁,清华大学汽车工程专业卒业,博士以为生的,谆谆教诲、博士生厂长,孤独董事资历。如今称Beijing次货汽车厂机师。、日本五十个铃公司以为员、清华大学汽车工程系副谆谆教诲。清华大学车工程系谆谆教诲、清华汽车工程开展以为院常务副教长、汽车保障安全的与能量守恒国务的医用生物学副头部、车动力国务的医用生物学学术手续费委员、汽车保障安全的与精神国务的医用生物学会员、上进DES国务的医用生物学学术手续费委员、如今称Beijing市政府专家参谋、奇纳河汽车产业协会常务理事、奇纳河汽车产业协会专家手续费、奇纳河汽车工程学会特殊专家、奇纳河汽车工程汽车发生研制子公司副董事长、奇纳河汽车使合乎规格技术手续费副头部。宋Jian大夫和公司和公司布置的董事、监事、上品支撑层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器中间心不在焉相关性。,它都不的拿公司的家畜。,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

  冯小伟,男,奇纳河国籍,49岁,卒业于西南政法大学C术语专业,硕士以为生的,谆谆教诲,孤独董事资历。曾任云南云南政治组织学会教学科研室头部。。他在2001被布置为谆谆教诲。。自1998以后,他在云南大学人员是教师。、如今是孤独董事。。邵伟峰大夫与公司及公司从事的董事、监事、上品支撑层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器中间心不在焉相关性。,它都不的拿公司的家畜。,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

  Xie Yun山,奇纳河国籍,36岁,卒业于上海财经大学,博士、博士后,孤独董事资历、奇纳河注册簿记员师资历。它先前在Xiangcai用纸覆盖投资额银行。、云南云南省政府办公厅重要官职、云南云南财经大学投资额以为所、奇纳河人民银行银行家的职业以为所、钟正昕簿记员师事务所、红塔用纸覆盖投资额银行、东莞用纸覆盖投资额银行任务。教区牧师云南云南市第五届董事会孤独董事。Xie Yun山大夫与公司及公司从事的董事、监事、上品支撑层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器中间心不在焉相关性。,它都不的拿公司的家畜。,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

  用纸覆盖加密:002265 用纸覆盖缩写词:西外貌股 公报号:2011-019

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  第十二届苏丹染料联邦储备委员会次货次聚会公报

  公司全部条款会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、正确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大调思念。

  云南云南喜益产业家畜有限公司次货届中西部及东部各州的县议会第十二次聚会于2011年5月19日以邮务员或写服役的方法收回聚会传唤使活跃。2011年5月29日在云南云南喜益产业家畜有限公司聚会室以现场聚会方法举行。5位监事应伴随聚会。,事实上的到5,聚会的传唤和该顺序契合《公司条例》的涉及规定。。

  聚会由王付天大夫掌管,董事会主席,与会厂长兢思索,采取顺风的判决:

  中西部及东部各州的县议会普选的手势是兢的。。

  5票满意、喜欢这项开动。,5票满意、喜欢,0票支持,0弃权。

  公司次货届中西部及东部各州的县议会任期一会儿满期,基础公司条例、公司条例及另一个涉及规定,公司第三中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,抵达,2名职工代表和遗产管理人。。

  广泛地翻阅,中西部及东部各州的县议会被提名赵奎华大夫。、王宝青大夫、石佳永大夫、作为公司第三届中西部及东部各州的县议会的报考者(见联合通讯社)。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中近来二年内曾供职过公司董事或许上品支撑人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伙被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本开动将使求助于同伙大会考察。,采取积聚开票制。,很三名管理人选经T公司核准。,公司的第三个中西部及东部各州的县议会将与S一同言之有理。。

  本公报。

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2011年5月29日

  附件:

  第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历:

  赵奎华,男,奇纳河国籍,56岁,卒业于党校党政任务,两年制专科学校学历,上品政治组织机师,供职贵州最高级会议机械厂党委书记员。、副厂长、纪委、云南云南喜益产业家畜有限公司中西部及东部各州的县议会主席,教区牧师成都中西部及东部各州的县议会主席金林L。赵奎华大夫心不在焉有该公司的家畜。,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变换的理财状况。

  王宝青,男,奇纳河国籍,57岁,卒业于湖北国防科技产业大学。,两年制专科学校学历,上品政治组织机师,曾任华中制药厂副厂长。、党委副书记员、湖北华强科技有限公司董事长。、党委书记员,教区牧师Hubei Huazhong P中西部及东部各州的县议会主席。。王宝青大夫未有公司家畜,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为。它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变换的理财状况。

  施家永,男,奇纳河国籍,46岁,卒业于云南云南省委党校理财与银行家的职业专业,本科学历,曾任云南云南喜益产业家畜有限公司人文资源部副大臣、党副支书员,教区牧师云南云南喜益产业家畜有限公司人文资源部大臣、支撑支书员、分工会主席。石佳永大夫未有公司家畜,公司用桩支撑同伙、现实把持人的整体的行为。它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变换的理财状况。

  用纸覆盖加密:002265 用纸覆盖缩写词:西外貌股 公报号:2011-020

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  论传唤 2011最早的届暂时同伙大会使活跃

  公司和董事会全部条款会员包管A的可靠性。、正确性与结合的性,然后公报做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性声称或忽略谨慎的。。

  基础云南云南喜益产业家畜有限公司(以下缩写词“公司”)次货届董事会第十二次聚会判决,公司确定2011 6月16日午前9点 时在聚会厅,三楼,事业客栈传唤2011年乍暂时同伙大会。现将涉及事项使活跃列举如下:

  一、聚会基本条款

  (1)聚会传唤人:董事会

  (二)聚会工夫:2011 6月16日,星期五(9):00 时

  (三)聚会地皮:聚会厅,三楼,事业客栈

  (四)股留下印象日:2011年6月10 日

  (五)传唤聚会的方法。:聚会采取现场开票的方法。

  (六)伴随者:

  1、能胜任2011年6月10日后部收盘时在奇纳河用纸覆盖留下印象结算有限责任公司深圳子公司留下印象在册的本公司全部条款同伙。公司全部条款同伙有权列席同伙大会。,并可以以写形式付托代理人列席聚会和伴随付诸表决,同伙代表不得变得公司的同伙。。

  2、公司董事、监事、上品支撑人员。

  3、公司请求的代理人。

  (七)这次聚会考察的提案由公司次货届董事会第十二次聚会和次货届中西部及东部各州的县议会第十二次聚会考察经过后使求助于,顺序病人用的,材料齐备。

  二、聚会考察

  1、顾虑董事会普选手势的认真思考

  董事会第三名孤独董事的决议

  (1)顾虑决议魏章之大夫为公司第三届董事会董事的手势;

  (2)顾虑决议魏喜福大夫为公司第三届董事会董事的手势;

  (3)顾虑决议Xie Li大夫为公司第三届董事会董事的手势;

  (4)决议陈永茂大夫为D第三局局长的开动;

  (5)顾虑决议周成高大夫为公司第三届董事会董事的手势;

  (6)林鸨母静力学当选为公司第三届董事会会员。;

   董事会第三名孤独董事的决议

  (1)决议宋Jian大夫为THI的孤独董事的开动

  (2)顾虑决议邵伟峰大夫为公司第三届董事会孤独董事的手势

  (3)顾虑决议Xie Yun山大夫为公司第三届董事会孤独董事的手势

  非孤独决议采取积聚开票制。孤独董事报考者的资历与孤独性,同伙大会可以举行付诸表决。。

  2、顾虑过分的决议手续费普选开动的认真思考

  (1)决议赵奎华大夫为第三过分的的厂长的开动

  (2)顾虑决议王宝青大夫为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的手势

  (4)顾虑决议石佳永大夫为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的手势

  决议中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。其余者两名工蜂和遗产管理人由工蜂大会决议发生。。

  3、乍暂时同伙大会的尽量的提案小事 年5 31奇纳河用纸覆盖报、用纸覆盖时报与退潮信息网:// 上的《第十二届董事会次货次聚会公报》,《第十二届苏丹染料联邦储备委员会次货次聚会公报》。

  三、聚会留下印象法

  1、留下印象方法:

  (1)自然人同伙应凭程度证留下印象。;列席聚会的付托代理人,我葡萄汁有我的程度证。、留下印象付托书和尽量的权证明是。;

  (2)社团同伙由法定代理人代表。,葡萄汁有营业执照硬拷贝。、法定代理人程度证明是和证明是的留下印象;法定代理人鉴定合格列席聚会的代理人。,我必要有我的程度证。、营业执照硬拷贝、留下印象付托书和尽量的权证明是。;

  (3)遥远的同伙可以以写或描写方法留下印象。,文字或描写以公司的抵达工夫为准。。

  2、留下印象工夫:2011年6 月13日-14日【午前9:00-11:30、后部14点:00-17:00】

  3、留下印象地皮:公司用纸覆盖与法度事务

  文字留下印象地址:公司用纸覆盖与法度事务,请在信上选定同伙大会一词。;

  通讯地址:云南云南省昆明市西部山区区港口都市西外貌股用纸覆盖与法度事务部

  邮 编:650114

  联系电话:0871-8598357 描写:0871-8598357

  4、受托者在留下印象和付诸表决时使求助于的寄给报社必要条件。

  (1)分类人事广告版同伙亲自付托另一个伴随聚会。,我必须做的事出示我的程度证明是寄给报社。、同伙许可证付托书。

  (2)法定代理人列席聚会的付托代理人,代理人应出示程度证。、法定代理人法定代理人流出的写付托书。

  (3)付托是社团。,由法定代理人或许董事会、另一个方针决策机构、许可证代表伴随分派。

  (4)校长行使付诸投得到选票,以付诸投得到选票的数额行使。,每枯萎:枯萎都有一票付诸投得到选票。。

  在心不在焉详细教导的条款下,该当明白许可证明是。,付托人或代理人可以自己开票吗?。

  四、另一个

  1、聚会翻阅:公司用纸覆盖与法度事务

  联 系 人:周成高、谭可

  联系电话:0871-8598357

  2、插一脚同伙或代理人的流量、张贴及另一个费。

  3、同伙大会于当天举行。,自同伙大会判决之日起回复。

  本公报。

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  董事会

  20115月30日

  许可证付托书

  专门地付托 大夫(鸨母)代表本公司(自己)列席2011年6月16日传唤的云南云南喜益产业家畜有限公司2011年乍暂时同伙大会,并于这次同伙大会本着以下教导就顺风的手势开票,假定心不在焉教导,代理人有权基础自己的决心要开票。。

  1、第三届董事会董事决议开动

序号 手势 满意、喜欢得到选票
1 董事会第三名孤独董事的决议
(1) 魏章之大夫
(2) 魏喜福大夫
(3) 谢 李大夫
(4) 陈永茂大夫
(5) 周成高大夫
(6) 林 鸨母静力学
2 董事会第三名孤独董事的决议
(1) 宋 Jian大夫
(2) 邵伟峰大夫
(3) Xie Yun山大夫
3 第三届中西部及东部各州的县议会非任务人员监事决议
(1) 赵奎华大夫
(2) 王宝青大夫
(3) 石佳永大夫

  阐明:该手势由公司积聚开票制确定。,调整方式:

  1)孤独董事的决议,得到选票=* 3大约家畜数,孤独董事中间可以恣意分派付诸投得到选票。;

  2)非孤独董事的决议,得到选票=* 6大约家畜数,开票权可在非孤独董事会C中恣意分派。;

  3)非任务人员监事决议,得到选票=* 3大约家畜数,开票号码可以恣意分派给非任务人员监事。;

  4)假定开票的总得到选票大于开票日,这项开动被以为是弃权。;

  5)开票得到选票少于或等同付诸投得到选票,选票是病人用的的。,其他人员被凝视弃权。。

  付托人署名(盖印): 受托者署名:

  主程度证号码: 受托者的程度证号码:

  付托人同伙账号:

  有家畜的客户数:

  受托者的日期:

  注:1、请在上述的调动球员中打“√”;

  2、每项均为单选,多选病人用的;

  3、许可证明是硬拷贝或很体式的硬拷贝均病人用的。。

  用纸覆盖加密:002265 用纸覆盖缩写词:西外貌股 公报号:2011-021

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  顾虑决议第三名任务人员和监事的公报

  公司和董事会全部条款会员包管A的可靠性。、正确性与结合的性,然后公报做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性声称或忽略谨慎的。。

  云南云南喜益产业家畜有限公司第十七届工会手续费、任务人员代表团长与G第三十三部分的联席聚会 2011年5月27日举行。聚会确定在议论接近末期的推荐信赵立龙大夫。、沈彪大夫是COM第三届中西部及东部各州的县议会的监事。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中近来二年内曾供职过公司董事或许上品支撑人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伙被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。上述的两名任务人员的简历如附件所示。。

  本公报!

  云南云南喜益产业家畜有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2011 5月30日

  附件:

  第三届中西部及东部各州的县议会任务人员和监事报考者名单

  简 历

  赵立龙,男,奇纳河国籍,37岁,卒业于云南云南财经大学簿记员专业。,本科学历,上品簿记员师,曾任云南云南喜益产业家畜有限公司总会计部门副大臣,教区牧师云南云南喜益产业家畜有限公司审计部谨慎的人、职员掌管。赵立龙大夫与公司从事的董事、监事、上品支撑层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器中间心不在焉相关性。,它都不的拿公司的家畜。,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变换的理财状况。

  沈彪,男,奇纳河国籍,49岁,卒业于云南云南省委党校理财与银行家的职业专业,本科学历,政工师,曾任云南云南喜益产业家畜有限公司特种机械部门副厂长、副支书员、子公司副厂长、副支书员、分工会主席。教区牧师云南云南喜益产业家畜有限公司锻造车间部门支书员、副厂长、职员掌管。沈彪大夫和公司布置的董事、监事、上品支撑层和同伙持股超越百分之五的COM、现实把持器中间心不在焉相关性。,它都不的拿公司的家畜。,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得变换的理财状况。

(总编辑):Newshoo)